اعترافات متهمي غسل الأموال: اتجهنا لتأسيس شركات وشراء سيارات
أدلى شخصان متهمان بـ غسل الأموال العامة عقب ضبطهما باعترافات تفصيلية، وقال المتهمان إنهما اشتركا فيما بينهما في تكوين تشكيل عصابي تخصص في مجال غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وأضافا المتهمان أنهما بموجب ذلك تحصلا على مبلغ 60 مليون جنيه، مضيفين أنهما اتجها إلي (تأسيس الشركات - شراء السيارات) لإخفاء مصدر تلك الأموال، وقررت جهات التحقيق التحفظ على المبالغ المالية وحجز المتهمين على ذمة التحقيقات.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الأربعاء أن أجهزة الأمن تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تفاصيل القبض على المتهمين
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.