حصيلة مخدرات.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
أسقطت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، عنصر جنائي لـ قيامه بـ غسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 200 مليون
وجاء في بيان وزارة الداخلية، الصادر اليوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر، استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارت).
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير كيانا تعليميا دون ترخيص، في القاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودبلومات ودورات تعليمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – طلبات إلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية) تم إتخاذ الإجراءات القانونية