تفاصيل غسل 320 مليون جنيه متحصلات بيع مخدرات في سيارات وعقارات
أدلى 4 متهمين بـ غسل أموال عامة بلغ قدرها 320 مليون نتيجة نشاط مشبوه باعترافات تفصيلية، حيث قال المتهمون أنهم اشتركوا فيما بينهم لـ تكوين نشاط إجرامي تخصص تجارة المواد المخدرة، وأضافوا أنهم بموجب ذلك تحصلوا على مبلغ 320 مليون جنيه.
وأكمل المتهمون أنهم عقب تحصلهم على تلك الأموال اتجهوا إلى إخفاء مصدرها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي والعقارات والسيارات وذلك لإظهارها بالطريقة الشرعية، ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 320 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل ضبط المتهمين
بدأت الواقعة عندما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي والعقارات والسيارات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (320) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.