بـ90 مليون جنيه.. ضبط 7عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال مخدرات في أسوان
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في ضبط 7 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات قيام 7 أشخاص – لـ " 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة أسوان لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية والفضاء والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (90) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن قنا في القبض على عنصر جنائي لإقدامه على غسل أموال، ناتجة عن كيانات مشبوهة في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جينية
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى ، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة وتتبع ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، والعمل على رصد وتحجيم محاولاتهم لغسل الأموال الناتجة عن جرائمهم، وذلك من خلال خطة متكاملة تشمل التعاون بين مختلف قطاعات الوزارة، في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادة القانون.