تحت غطاء الشركات والسيارات..إحباط محاولة غسل 170 مليون
ضربة أمنية ضد عصابة غسل الأموال، نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في ضبط عنصر جنائي لقيامه بغسل 170مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبى.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 170 مليون
وكان إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار الغير مشروع بالنقد الإجنبى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 170 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية اتهامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، واتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على احد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، واتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الشباب.
ضبط صاحب كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وبحوزته عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان – طلبات إلتحاق بالكيان مطبوعات دعائية، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.