تحت غطاء "الكيانات المشروعة".. كواليس أخطر عملية غسل أموال بقلب الصعيد
ضربة أمنية كبري ضد عصابة غسل الأموال، حيث نجحت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، في ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وكان إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بأسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والمركبات.
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، في ضبط المدير المسئول عن أستوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته الأدوات المستخدمة فى التسجيل الصوتى وبمواجهته إعترف بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن المنيا، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والتحصل منهم على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.
وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك ومطالبتهم ببيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته هاتف محمول - "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأقر بإرتكابه عدد 6 وقائع بذات الأسلوب، و جرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.