سويسرا تستعد لتصفية بنك خاص إثر اتهامات بغسيل الأموال
أعلنت هيئة الرقابة المالية السويسرية، اليوم الجمعة 27 فبراير، بدء إجراءات تصفية بنك إم باير ميرشانت، بعد أن هددت الولايات المتحدة بحرمان البنك السويسري من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، وذلك بسبب انتهاكه العقوبات المفروضة على إيران وروسيا، بحسب cnbc.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن البنك، ومقره زوريخ، بالإضافة إلى بعض موظفيه، تورطوا في عمليات فساد وغسل أموال مرتبطة بروسيا، إضافة إلى تمويل أنشطة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، الخاضعين لعقوبات أمريكية صارمة.
تجميد الأصول
وأكدت الهيئة السويسرية أن البنك فشل في اتخاذ تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال، مما أتاح للعملاء التحايل على تجميد الأصول.
وكشف التحقيق التنظيمي أن 80% من العلاقات التجارية للبنك تنطوي على مخاطر عالية، فيما تمثل أصوله 98% من عملاء ذوي مخاطر مرتفعة.
وأشارت الهيئة إلى أن البنك تجاهل مرارًا توصيات قسم الامتثال، وفشل منهجيًا في التحقق من خلفيات عملائه ومعاملاته، كما أنه أجرى معاملات نيابة عن عملاء مدرجين على قوائم العقوبات، واصفة الأمر بأنه “قضية بالغة الخطورة”، وأن سلوك البنك وتنظيمه غير الملائم عرض المركز المالي السويسري لمخاطر كبيرة وغير متناسبة.
من جانبه، أعلن بنك إم باير في بيان اليوم أنه خضع رسميًا لعملية التصفية، وقدمت إدارة البنك استقالتها.
سداد جميع مستحقات العملاء
وأوضح البنك أنه يمتلك أصولًا كافية لسداد جميع مستحقات العملاء والدائنين بالكامل، إلا أن القيود الناتجة عن التدخل الأمريكي وإلغاء الترخيص تمنع إجراء المدفوعات إلا بالفرنك السويسري، وبحد أقصى 100 ألف فرنك لكل عميل، أي نحو 130 ألف دولار أمريكي.
إجراءات التنفيذ ضد البنك
ولفتت الهيئة إلى أنها أنهت إجراءات التنفيذ ضد البنك قبل ثلاثة أسابيع، لكن البنك تقدم بطلب استئناف مما حال دون تنفيذ الإجراءات فورًا، قبل أن يسحب طلب الاستئناف اليوم.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل عقوبات دولية واسعة ضد روسيا منذ غزوها لأوكرانيا، وعقوبات أمريكية صارمة على إيران منذ سنوات.
وفي سياق متصل، شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الخميس، على أن البنوك يجب أن تكون على دراية كاملة بأن وزارة الخزانة ستستخدم كل صلاحياتها للحفاظ على نزاهة النظام المالي الأمريكي.