الحرز «40 مليون».. كواليس القبض على 4 أشخاص لغسلهم الأموال

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 40 مليون جنيه، جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.

القبض على المتهمين

بدأت الواقعة عندما اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والوحدات السكنية والمركبات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (40) مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر، ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. 

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات) 

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (120) مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.