«بيزنس المخدرات»| كيف حاول عاطلان غسل 70 مليون جنيه في مشروعات وهمية؟
أدلى عاطلان عقب ضبطهما على خلفية اتهامهما بـ غسل أموال حصيلة نشاط غير مشروع في الإتجار بالمواد المخدرة، بأقوالهما بشأن الواقعة أمام جهات التحقيق.
وقال المتهمان أنهما اشتركا فيمًا بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب ذلك تحصلا على مبلغ وقدره 70 مليون جنيه.
وأكمل المتهمان أنهما حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال فاتجها إلى تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات.
ومن جانبها، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ مكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على عاطلين "لهم معلومات جنائية سابقة"، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، وغسل أموال، بقيمة 70 مليون جنيه.
بداية سقوط تجار مواد مخدرة وأسلحة
البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصرين إجرامين، تخصص في ترويج وبيع المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية.
وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه” وحررت محاضر لازمة ضدهم وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.