الرقابة المالية تدرج 13 جهة مخالفة وتحذر من دعوات الاستثمار الوهمي

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة 13 شركة وجهة جديدة إلى القائمة السلبية للكيانات المخالِفة لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بعد رصد ممارسات تهدد سلامة التعاملات وتعرض أموال المواطنين للخطر.

دعوة الاكتتاب

وأشارت الهيئة، إلى أن بعض هذه الجهات قامت بدعوة الجمهور للاكتتاب في أسهم دون الحصول على الموافقات المقررة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بينما تلقت جهات أخرى أموالًا لاستثمارها دون الالتزام بالقانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بتلقي الأموال بغرض الاستثمار.

جهات دعت للاكتتاب دون ترخيص:

• اعمل بزنس
• هيلثي اند تيستي

جهات مارست أنشطة مالية بدون ترخيص:

خبرات – أسهم المشرق (موقع منتحل) – رصد للتداول – أسهم الأول – رؤية – وسيطك المالي – استشر – مستشارك الذهبي – الأسهم الخليجية

حسابات إلكترونية منتحلة:

• @fra547512
• I EFG I Hermes I Brokerage I

وأكدت الهيئة أنها تجدد تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي دعوات استثمارية أو تمويلية من جهات غير مرخصة، نظرًا لما تتسبب به من مخاطر جسيمة وخسارة محتملة للأموال والحقوق.

وأوضحت الهيئة أنها كانت أعلنت في مايو الماضي قائمة سلبية سابقة تضم الجهات التي تم رصد مخالفاتها بناءً على الشكاوى الواردة، مشيرة إلى أن القائمة سيتم تحديثها بشكل مستمر وفقًا للمستجدات.

وأعلنت الهيئة أيضًا عن تخصيص بريد إلكتروني لتلقي شكاوى الأفراد بشأن دعوات الاستثمار المشبوهة، إلى جانب بريد آخر مخصص للشركات الراغبة في التحقق من التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات الرقابية، بما يعزز الثقة واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.