بتهمة غسيل أموال.. الهند تجمد أصول أنيل أمباني بقيمة 853 مليون دولار

أعلنت وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند، تجميد أصول عقارية تقدر قيمتها بـ 75 مليار روبية، أي ما يعادل نحو 853 مليون دولار، الذي تعود لشركات تابعة لمجموعة «ريلاينس» التي يملكها أنيل أمباني، وذلك في إطار تحقيق موسع يتعلق بقضية غسل أموال.

وتأتي خطوة التجميد على خلفية شبهات تحيط بشركة «ريلاينس كوميونيكيشنز» المحدودة، وعدد من الشركات التابعة لها، التي تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة تصل إلى نحو 136 مليار روبية، إضافة إلى قروض تتجاوز قيمتها 569 مليون دولار حصلت عليها المجموعة من بنك YES الهندي بين عامي 2017 و2019. ووفقًا لما أفاد به المدير التنفيذي لوكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند.

تفاصيل تجميد أصول أنيل أمباني 

وأوضح المدير التنفيذي لوكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند، أن الأموال الذي تم تجميدها من شركة أنيل أمباني الشقيق الأصغر للملياردير موكيش أمباني، قد تم تحويلها وغسلها عبر معاملات مالية معقدة.

وقال المدير التنفيذي لوكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند، إن التحقيقات كشفت عن قيام مجموعة «ريلاينس» وبعض شركاتها بتحويل أكثر من 136 مليار روبية من خلال ما يُعرف بـ«القروض الخضراء الدائمة»، وهي آلية يُعاد من خلالها منح قروض جديدة للمقترضين المتعثرين؛ لتمكينهم من سداد القروض القديمة، في عملية يُشتبه في استخدامها لغسل الأموال وإخفاء الديون.

كما أشار  المدير التنفيذي لوكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند، إلى أن المحققين اكتشفوا عمليات «تحويل احتيالي للأموال العامة» شاركت فيها كيانات تابعة للمجموعة، من بينها شركتي «ريلاينس، وكوميرشال فاينانس» المحدودة، واللتان وُجهت إليهما اتهامات بالمساهمة في إدارة هذه التحويلات غير المشروعة ضمن شبكة مالية معقدة تخضع الآن لتدقيق شامل من قبل سلطات الهند.

وفي السياق ذاته، أصدرت شركة «ريلاينس» في الهند للبنية التحتية، وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة، أكدت الإدارة أن قرار التجميد لن يؤثر على عمليات الشركة اليومية ولا على مصالح مساهميها وموظفيها، أما باقي شركات المجموعة فلم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، بينما رفض بنك YES الإدلاء بأي تصريح بشأن هذه القضية.

إذ تُعد شركات مجموعة «ريلاينس» في الهند للبنية التحتية التابعىة لـ أنيل أمباني، الشقيق الأصغر للملياردير موكيش أمباني، واحدة من أبرز التكتلات التي واجهت صعوبات مالية خلال السنوات الأخيرة في الهند.