تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال بدمياط بقيمة 70 مليون جنيه
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عنصر جنائي بدمياط، لقيامه بـ الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضى والسيارات).
وقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدمياط) لقيامه بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي .
غسل أموال بمبلغ 70 مليون جنيه في دمياط
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه ، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبطه ، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من ضبط 4 عناصر إجرامية، مقيمون بمحافظة دمياط، يوم 24 أكتوبر الحالي، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات و الأراضي والمركبات.
وعلى الفور تم ضبط العناصر الإجرامية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، وقدرت أعمال الغسل بـ 55 مليون جنيه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
وفي سياق متصل ، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 170 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.