متهم بغسل أموال عامة: جمعت 70 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

تباشر النيابة العامة التحقيق مع أحد الأشخاص لـ قيامه بـ غسل أموال عامة نتيجة نشاط محظور في الإتجار بالنقد الأجنبي، حيث اعترف المتهم بارتكابة الواقعة.

وأضاف المتهم أنه اتجه إلى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وبموجب ذلك تحصلا على مبلغ قدرة 70 مليون جنيه من هذا النشاط الممنوع، وأكمل أنه عقب التحصل على الأموال اتجه أيضا إلى طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضي والسيارات، وذلك لإخفاء مصدر تلك الأموال.

وقررت جهات التحقيق حجز المتهم على ذمة التحقيقات.

وكانت اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل مبلغ مالي 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تفاصيل القبض على المتهم 

وجاء في بيان وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضي والسيارات).