اعترافات عنصر جنائي غسل 100 مليون من نشاط مشبوه
تباشر النيابة العامة التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامة بـغسل 100 مليون جنيه من حصيلة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبي، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهم أنه عملا في نشاط غير مشروع وهو الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك بالمخالفة للقانون، وبموجب ذلك تحصل على 100 مليون جنيه، ومن جانبها قررت جهات التحقيق حجز المتهم على ذمة التحقيقات.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد اضطلع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضي والسيارات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.