سقوط متهمين بغسل 130 مليون جنيه من تجارة السلاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربة قوية لعناصر الجريمة المنظمة في مجال غسل الأموال، بعد ضبط عنصرين جنائيين بمحافظة أسيوط لاتهامهما بغسل نحو 130 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
غسل أموال تجارة السلاح خلف ستار أنشطة وهمية
البداية تعود لورود معلومات مؤكدة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت تورط عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة أسيوط في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة عبر ضخها في مشروعات ظاهرها قانوني، شملت شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، إضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية بغرض إضفاء الصفة الشرعية عليها وإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتقدير قيمة الأموال محل الغسل بنحو 130 مليون جنيه، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وفي سياق منفصل، قررت جهات التحقيق بقنا، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة في حملة أمنية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.
حيث تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد تمكن وحدة مباحث شرطة نجع حمادي من ضبط مسجل خطر وبحوزته عدد من الأسلحة النارية.
تبين قيام حملة أمنية بضبط المدعو «س.ج» مسجل خطر و بحوزته عدد 3 بنادق آلية ووعدد 6 خزينة و200 طلقة نارية من ذات العيار.
جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ومن جانب أخر نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن قنا في القبض على عنصر جنائي لإقدامه على غسل أموال، ناتجة عن كيانات مشبوهة في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جينية
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى ، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية