ضبط متهم بغسل 40 مليون جنيه في العقارات والسيارات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من ضبط متهم "عنصر جنائى"  لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء السيارات والعقارات".

مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية 

وقام  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك المتهم ، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه .

وقائع غسل الأموال

وفي سياق منفصل ، أدلى متهمان باعترافات تفصيلية أمام الجهات المختصة، أكد خلالها ارتكابهما وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.

وأكد المتهمان في أقوالهما أنهما كونا تشكيلاً عصابيًا فيما بينهما، تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، موضحين أنهما تمكنا من تحقيق مبالغ مالية تجاوزت 70 مليون جنيه من وراء هذا النشاط غير القانوني.

وأضاف المتهمان أنهما عقب حصولهما على المبالغ الضخمة، سعيا إلى إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس أنشطة تجارية، واقتناء عقارات وسيارات بغرض غسل الأموال وتضليل الجهات الرقابية.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

كان قد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (70) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.