غسل أموال تجارة المخدرات.. اتهام عنصر جنائي وزوجته بغسل 200 مليون جنيه

 اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وزوجته، مقيمين بمحافظة الجيزة، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط الأول الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وزوجته، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط الأول في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات عن معاونة الزوجة لزوجها في محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اتبعا عدة أساليب لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والمركبات، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.