ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية بقيمة 5 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، وداء ذلك عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 5 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق اخر منفصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ضبط عنصرًا جنائيًا غسل 190 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومصادر مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال المرتبطة بالواقعة بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.