تأسيس شركات وشراء عقارات.. كواليس غسل 15 مليون من تجارة الهجرة غير الشرعية

ضربة أمنية كبري ضد عصابة غسل الأموال أعلنت عنها وزارة الداخلية صباح اليوم، حيث نجحت أجهزتها الأمنية في إسقاط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 15 مليون 

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والأنشطه التجارية – شراء الوحدات السكنية.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 15 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 104451 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص وفحص عدد 1276 سائق تبين إيجابية عدد 50 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم . 

حملات أمنية مكثفة على الطرق والمحاور

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 585 مخالفة مرورية متنوعة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة ، وكذا فحص عدد 157 سائق تبين إيجابية 5 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد 12 محكوم عليهم بإجمالى 15 حكم ، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر تمكن رجال الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في  قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 6 ملايين جنيه. 

ضبط قضايا عملات أجنبية بـ 6 ملايين جنيه

وكانت البداية عندما شن رجال الشرطة في مديريات الأمن حملات مكثفة، على مستوى الجمهورية، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي. 

اعترافات المواطنين بتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.