4 متهمين يكشفون رحلة الـ 140 مليون من الكيف لغسيل الأموال
تباشر النيابة العامة التحقيق مع 4 عناصر جنائية بـ تهمة غسل أموال بقيمة 140 مليون جنيه حصيلة مخدرات حيث اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة.
وأضاف المتهمون أنهم كونو تشكيلا عصابيا في ما بينهم تخصص في تجارة المواد المخدرة وترويجها، وأكمل المتهمون انهم بموجب ذلك تحصلوا على مبلغ 140 مليون جنيه حصيلة النشاط المشبوه.
وأكمل المتهمون أنهم عقب تحصلهم على المبالغ حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى، ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمون 4 أايم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ قيمة 140 مليون جنيه
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة
ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، مقيمين بالغربية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالى 140 مليون جنيه تقريبا.
وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في جلب كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وقدرت قيمتها المالية بحوالي 121 مليون جنيه.
ضبط تشكيل عصابي تخصص في إعادة تدوير الأقراص المخدرة بقيمة 121 مليون جنيه
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة وإعادة تدويرها تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبطهم بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية"، وضبط بحوزتهم أكثر من 560 ألف قرص لعقار "الترامادول" المخدر 300 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة فى إعادة التدوير المعدات والأدوات المستخدمة فى إعادة التدوير.
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (121مليون جنيه) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.