ضربة الـ 100 مليون.. الأمن يضبط عصابة غسل أموال "الغش التجاري"

ضربة أمنية كبري ضد عصابة غسل الأموال، نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في ضبط 4 أشخاص لقياهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية

والبداية كانت عندما إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية ، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية.
 

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 100 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.