ضربة الـ 500 مليون..سقوط 3 أشخاص غسلو نصف مليار جنيه

ضربة أمنية كبري ضد عصابة غسل الأموال حيث أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس في بيان لها أفاد بنجاح أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل أكثر من نصف مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل أموال 

وكانت إضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 
3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وتدوين بلد منشأ غير منشأها الأصلى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات – تأسيس الأنشطة التجارية.
 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها المذكورين بمبلغ أكثر من نصف مليار جنيه، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، في ضبط  عدد من المتهمين في  قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 6 ملايين جنيه. 

ضبط قضايا عملات أجنبية على مستوى الجمهورية بـ 6 ملايين جنيه

البداية عندما شنت  أجهزة الأمن في جميع محافظات الجمهورية حملات مكثفة، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي. 

اعترافات المواطنين بتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.