التحقيق مع 5 عناصر غسلا 60 مليون جنيه

ألقت اأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض  على 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على إحدى شركات الإتصالات والإستيلاء على مبالغ مالية منها. 

الداخية تكشف قضية غسل أموال بـ 60 مليون

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على إحدى شركات الإتصالات من خلال إستغلال ثغرة بتطبيق مشتريات إلكترونى لشراء المنتجات بالتقسيط خاص بالشركة وإجراء أكثر من 600 معاملة شراء تمكنوا من خلالها من الإستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة بدون سداد أيه مقدمات ، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات و السيارات. 

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 60 مليون جنيه تقريبا تم إتخاذ الإجراءات القانونية.