"هجرة غير شرعية".. ضبط صاحب شركة غسل أموال بـ 20 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على شخص صاحب شركة "له معلومات جنائية سابقة"، في محافظة الإسكندرية، بتهمة ممارسة نشاط الهجرة غير الشرعية، بقيمة 20 مليون جنيه.

بداية سقوط صاحب شركة هجرة غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصر إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي، يقيم في محافظة الإسكندرية، بـ نشاط إجرامي تخصص فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهم بشراء شركات وغسل أموال تجارته من الهجرة غير الشرعية

وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما من تهم، أقر بممارسته نشاط تسفير الشباب إلى الخارج، تحت بند الهجرة غير الشرعية،  وبمحاولته إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 20 مليون جنيه”.
 

وحرر محضر لازم ضده وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.