"بيداري فلوس العملة".. ضبط صاحب شركة في الجيزة غسل اموال بـ 250 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على شخص صاحب شركة "له معلومات جنائية سابقة"، في محافظة الجيزة، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، وغسيل أموال، بقيمة 250 مليون جنيه.

بداية سقوط تاجر نقد أجنبي غسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصر إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي، يقين في نحافظة الجيزة، في ترويج وبيع واستبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهمان بشراء شركات وغسل أموال تجارته للعملة

وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما من تهم، أقرا بتجارتهما في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وبمحاولتهما إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 250 مليون جنيه”.

وحرر محضر لازم ضده وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.