خطة الفشل.. اعترافات المتهمين بشراء أراضٍ زراعية وسيارات بـ "أرباح الحرام"

أدلى عنصران جنائيان عقب ضبطهما على خلفية اتهامهما بـغسل أموال حصيلة نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة، بإرتكابهم الواقعة وقالا إنهما اشتركا فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وأضافا أنهما عقب ذلك تحصلا على مبلغ 90 مليون جنيه.

وأضافا أنهما حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال فاتجها لـ  شراء الأراضى الزراعية والسيارات، الأنشطة التجارية والعقارية، ومن جانبها، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامه بغسل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جمعوا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين  مقيمان بمحافظة أسيوط لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ90 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر نجح رجال الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في  قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 6 ملايين جنيه. 

ضبط قضايا عملات أجنبية على مستوى الجمهورية بـ 6 ملايين جنيه

البداية عندما شن رجال الشرطة في مديريات الأمن حملات مكثفة، على مستوى الجمهورية، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي. 

اعترافات المواطنين بتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.