بقيمة 30 مليون جنيه.. اعترافات المتهمين بغسل أموال في الإسماعيلية

اعترف شخصان عقب ضبطهما في محافظة الإسماعيلية بما وجه إليهما من تهمة غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأضافا أنهما اشتركا فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتحصلا على 30 مليون جنيه.

وتابعا: أنهما عقب تحصلهما على المبلغ المذكور اتجها لإخفاء مصدرها وإظهارها بكيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما .

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ مكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية سابقة"، بتهمة الاتجار بالأسلحة والذخائر الغير مرخصة، وغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه.

بداية سقوط تاجري أسلحة نارية غسلا أموال بـ 30 مليون

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصرين إجراميين، في نطاق محافظة الإسماعيلية، تخصصا نشاطهما الإجرامي في ترويج وبيع الأسلحة والذخائر مختلفة الأنواع والغير مرخصة بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهمين بشراء شركات وغسل أموال تجارتهما للأسلحة

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بتجارته في المواد المخدرة وترويجها لراغبي تعاطيها، وبمحاولته إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه”، وحرر محضر لازم ضده وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وفي سياق أخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع مالكي مكتبتين "بدون ترخيص"- كائنتين بـ الزقازيق، لقيامهم بـ توزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقرتت حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على مالكي مكتبتين بدون ترخيص بالزقازيق

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الشرقية، القبض على مالكي مكتبتين "بدون ترخيص"- كائنتين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، تقومان بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالكى مكتبتين "بدون ترخيص"- كائنتين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتبتين المشار إليهما وأمكن ضبط "المديرين المسئولين" وبحوزتهما 2860 نسخة كتاب دراسى خارجى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض.

وبمواجهتهما على النحو المبين أقرا بارتكابهما المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالكى المكتبتين بقصد تحقيق أرباح مادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.