سقوط "تاجر سلاح" في قنا غسل 50 مليون جنيه|تفاصيل
ألقت الأجهزة بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصر جنائي بنهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
كانت إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى – مقيم بمحافظة قنا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات – تأسيس الأنشطة التجارية.
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريبا تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر ضربة أمنية كبري ضد غسل الأموال أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير حيث تمكنت أجهزتها الأمنية من ضبط عنصرين بتهمة غسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
كان إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (300) مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.