ضبط متهمين بغسل 150 مليون جنيه من التنقيب عن الآثار
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على عدد من الأشخاص "لهم معلومات جنائية سابقة"، بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار وبيعها بطرقة غير مشروعة بقيمة 150 مليون جنيه.
بداية سقوط تجار ينقبون عن الآثار
البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام 3 عناصر إجرامية تخصص نشاطهما الإجرامي في تشكيل عصابة بالاشتراك مع آخرين يحملون جنسيات متعددة وممارستهم نشاطًا إجراميًا فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض للإتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية.
اعترافات المتهمين بشراء شركات وغسل أموال تنقيب الآثار
وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما من تهم، أقروا بالتنقيب عن الآثار واستخراجها من باطن الأرض للإتجار فيها، وبمحاولتهما إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه”.وحرر محضر لازم ضدهما وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.