القبض على عصابة غسيل الأموال بـ250 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية سابقة"، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، بقيمة 250 مليون جنيه.

بداية سقوط 5 تار مخدرات وأسلحة نارية وغسل أموال

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامي في ترويج وبيع واستبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهمين بشراء شركات وغسل أموال تجارته للعملة

وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما من تهم، أقروا بتجارتهم في المواد المخدرة والأسلحة، وبمحاولتهما إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 250 مليون جنيه”.وحرر محضر لازم ضدهما وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.