ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات بـ70 مليون جنيه

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على "عنصر جنائي" لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

كواليس القبض على المتهم 

فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (70) مليون جنيه تقريباً.

إجراءات رسمية 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وباشر النيابة العامة، سابقا التحقيق مع عنصرين جنائيين لقيامها بـ غسل أموال ناتجة عن نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية  بـ وزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. 

كانت اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات.

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.