"بيداروا فلوس العملات".. ضبط تاجرين غسلوا أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على شخص صاحب شركة "له معلومات جنائية سابقة"،ومساعده، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، وغسيل أموال، بقيمة 50 مليون جنيه.

بداية سقوط تاجرين نقد أجنبي وغسل أموال

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامي في ترويج وبيع واستبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهمان بشراء شركات وغسل أموال تجارته للعملة

وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما من تهم، أقرا بتجارتهما في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وبمحاولتهما إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه”.

وحرر محضر لازم ضدهما وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.