"بيغسل فلوس العملا".. ضبط صاحب شركة يصبغ أموال النقد الأجنبي في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على شخص مالك شركة "له معلومات جنائية سابقة"، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، وغسيل أموال، بقيمة 30 مليون جنيه.

بداية سقوط تاجر نقد أجنبي غسل أموال

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصر إجرامي، في محافظة الإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج وبيع واستبدال العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهم بشراء شركات وغسل أموال تجارته للعملة

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بتجارته في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وبمحاولته إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه”.وحرر محضر لازم ضده وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.