ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بـ240 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
ومحاولته إخفاء مصدرها واغصباها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ(240 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصر جنائي لـ قيامه بغسل أموال عامة حصيلة نشاط غير مشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الأراضي والعقارات والسيارات.
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.