القبض على متهم بغسل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على عنصر جنائي لـ قيامه بغسل أموال عامة حصيلة نشاط غير مشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكان اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي شديد الخطورة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والمركبات).
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (200) مليون جنيه تقريبًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات – تأسيس الشركات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (60) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم