تفاصيل التحقيق مع متهم بغسل 60 مليون جنيه.. وقرار مهم بشأنه

تحقق النيابة العامة، مع متهم بغسل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في التحويلات المالية، من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه 4 أيام 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في التحويلات المالية، من وإلى خارج البلاد، بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة". 

وكذا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات، تأسيس الشركات، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (60) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارُا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.