الخزانة الأمريكية تستفسر عن "ودائع مشبوهة" مرتبطة بتهريب النفط في العراق

كشف مرصد "إيكو عراق"، اليوم الخميس، تلقي البنك المركزي العراقي بريداً إلكترونياً رسمياً من وزارة الخزانة الأمريكية،  تضمن استفسارا حول ودائع مالية أُودعت في "مصرف بغداد" يُشتبه في ارتباطها بعمليات تهريب النفط العراقي.

 تورط مطلوبين وتسهيل داخلي
 

أوضح بيان المرصد، أن الأفراد الذين قاموا بإيداع هذه المبالغ المالية في المصرف ، مطلوبون بتهم تهريب النفط، والأكثر خطورة في الرسالة هو الإشارة إلى أن المعلومات تؤكد ضلوع أطراف داخل مصرف بغداد في عملية تسهيل إيداع هذه المبالغ وغسل الأموال المشبوهة.

 الإجراءات المتبعة للتحقيق
 

وفقاً لـ "إيكو عراق"، فإن التعامل مع مثل هذه الحالات عادة ما يتطلب إجراءات تحقيق صارمة، تشمل استدعاء المدير المفوض للمصرف المعني، وحضور الشركة الأميركية للتدقيق المتعاقد معها لمراجعة حركة الأموال، والتحقق من مسارات التحويلات والودائع المشبوهة.
 

أكد المرصد، أن ورود إشارات مباشرة من وزارة الخزانة الأمريكية،  حول تورط موظفين أو إدارات في المصرف يمثل مؤشراً خطيراً على وجود ضعف في أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية للمصرف.

وشدد "إيكو عراق" على أن المؤسسات المصرفية العاملة في العراق، خاصة تلك التي تتعامل بالدولار، يجب أن تلتزم بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، مثل تهريب النفط، نظراً "لحساسية مثل هذه الملفات أمام الولايات المتحدة".

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد وكركوك والنجف الأشرف، بعد إغلاقها بسبب الأحوال الجوية المعيقة، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية " واع".

وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية: إنه "تمت إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد وكركوك والنجف الأشرف الدولية".

 تصاعد الضباب وانعدام الرؤية

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة النقل، في وقت سابق من اليوم الخميس، استمرار إغلاق مطارات بغداد والسليمانية والنجف الأشرف بسبب تصاعد الضباب وانعدام الرؤية، فيما أكدت أن "الحركة الجوية في مطار البصرة مستمرة".

أعلنت عدد من المحافظات العراقية، أمس الأربعاء، منها  المثنى وبابل تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس بسبب الأمطار الغزيرة، فيما قررت وزارة التربية في إقليم كردستان تأجيل الامتحانات في قضاء جمجمال بسبب السيول. 

كما قررت محافظتان عراقيتان تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية وتجمعات مياه الأمطار، ففي محافظة المثنى العراقية،  أعلنت المحافظة تعطيل الدوام الرسمي في المدارس بسبب الأمطار.

سلسلة توجيهات لإنقاذ المواطنين والمناطق 

من جانبه قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الرسمية في المحافظة، وتم استثناء الدوائر الأمنية والخدمية من قرار التعطيل، لتمكينها من الاستمرار في واجباتها.

بينما ارتفعت حصيلة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق في إقليم كوردستان، حيث بلغ عدد الوفيات حتى أمس، إلى 10 وفيات، وأصدر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، سلسلة توجيهات لإنقاذ المواطنين والمناطق التي شهدت موجة من الأمطار والسيول وغرق بعضها وتضررت أخرى نتيجة السيول في محافظات كركوك وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ومناطق أخرى.