تزوير واختلاس.. الأمن يوقف عنصرين جنائيين حولا أموال الشركة لأصول عقارية
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تزوير محررات خاصة بعملهما بإحدى الشركات واختلاس أموالها.
وكان اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بالقاهرة، لـ قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء المصانع، المحال التجارية، الأراضي، الوحدات السكنية، السيارات.
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ (250) مليون جنيه، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال نتيجة نشاط مشبوه في تجارة المواد المخدرة.
وأقر المتهم أنه يعمل في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وبموجب ذلك حصلا على مبلغ وقدرة 150 مليون جنيه، حيث قام بإخفاء مصدرها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وذلك لاصباغها بالصبغة الشرعية.
ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس الأحد أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائي لـ غسـله 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل ضبط المتهم
وبدأت الواقعة عندما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.