6 خطوات عاجلة لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 2025
افتتحت سامية أبو شريف، رئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ورئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية، الملتقى السنوي لمدراء الامتثال في المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ، بحضور قيادات مصرفية وتنظيمية رفيعة المستوى، بينهم محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وعدد من الخبراء الإقليميين والدوليين.
تعزيز أدوات الرقابة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجرائم المالية
وأكدت أبو شريف أن الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطورات السريعة في البيئة التنظيمية العالمية، وتزايد الجرائم المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتطلب تعزيز أدوات الرقابة والامتثال ومواكبة التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن أجندة الملتقى تتناول محاور استراتيجية تشمل: تقييم المخاطر، تطوير أدوات الرقابة، دمج التكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي، وتعزيز ثقافة الامتثال المؤسسي.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة الامتثال
كما لفتت إلى أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة الامتثال، من خلال تحليل البيانات ومنصات الهوية الرقمية، بما يساهم في تحسين كفاءة الرقابة وتقليل التكاليف التشغيلية دون الإخلال بالرقابة على الجرائم المالية، مشددة على أن التعاون الإقليمي والدولي، سواء مع الجهات الرقابية أو المنظمات الدولية مثل FATF وUNODC، يشكل حجر الزاوية لمواجهة التحديات العابرة للحدود، بما في ذلك تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
واختتمت أبو شريف كلمتها بتوجيه الشكر للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري واتحاد المصارف العربية على استضافتهم، مؤكدة أن هذا الملتقى يهدف إلى بلورة توصيات عملية تدعم قدرة المصارف العربية على مواجهة التحديات المالية المعقدة، وتعزز ثقافة الامتثال واستقرار الأنظمة المالية.